Офис м.Китай-город
Филиал м.ВДНХ

Мы в социальных сетях
Вход Регистрация
+7 499 394 1 398
с 9.00 до 20.00 ежедневно
Заказать звонок

Проверка контрагента

Открытые источники: 
Ведение деятельности компанией (офис)
Проверка деятельности сайта 
Наличие исполнительного производства (сайт) 
Наличие исполнительного производства (личное присутствие в ОССП)
Наличие среднесписочной численности штата организации 
Выписка из ЕГРЮЛ 
Наличие судебных дел
Наличие арбитражных дел 
Задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более года 
Адреса массовой регистрации
Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ 
Дисквалифицированные лица

База оценки контрагента 
Реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП Федеральной налоговой службы
База Росстата (годовая бухгалтерская отчетность организаций)
Реестр государственных контрактов Федерального казначейства
Картотека арбитражных дел Высшего арбитражного суда
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Реестр товарных знаков и знаков обслуживания Роспатента
База исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов
Центры раскрытия информации эмитентами ценных бумаг
Реестры лицензий: Росалкоголь, Росздравнадзор, Рособрнадзор, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Ростехнадзор
Реестры особых адресов ФНС (адреса массовой регистрации, адреса связь с которыми отсутствует)
Реестры ФНС: юрлица с задолженностью более 1000 р.; юрлица не представляющие отчетность более 1 года
Реестр членов Торгово-промышленной палаты
Реестр дисквалифицированных лиц
Реестр плановых проверок контролирующими органами
Google панорамы, Яндекс.Карты 

Дополнительная база 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Исторические данные
Бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Поиск и анализ связей
Выгрузка данных
Осмотр зданий
Контакты из публичных источников
Закрытые разделы Фокус.Форума
Мобильные приложения iOS и Android
Экспресс-отчет по контрагентам
Новости в СМИ
Данные по компаниям Республики Беларусь и Казахстан

Расширенные источники дополнительной базы
Арбитражные дела
Исполнительные производства
Банкротство ФЛ и ЮЛ
Банковские гарантии
Информация о залогах
Государственные закупки
Товарные знаки
Особые реестры
Сообщения эмитентов
Плановые и проведенные проверки
Лицензии и разрешения
Лизинг
Сертификаты и декларации
Упоминания в интернете

Работа со списками 
Создание списков контрагентов
Обмен списками
Анализ списков
Наблюдения за контрагентами 

Дополнительные проверки контрагентов 
Маркеры автоматической проверки
Запрос выписок о недвижимости из ЕГРН
Графический анализ связей
Заметки о контрагентах
Проверка паспортов

 
Подбор контрагентов 
Сфера деятельности
Регистрационные данные
Поиск по ключевым словам
Арбитраж за последний год
Финансовое состояние компании
Контакты и упоминания в интернете
Выгрузка списка контрагентов

Закрытые источники:
1. Наличие закрытых и открытых расчетных счетов, 
2. обороты по счетам, 
3. остатки на счетах, 
4. бухгалтерская отчетность, 
5. имущество принадлежащее фирме. 
6. полная выписка из ЕГРЮЛ
7. операции по счетам за весь период деятельности 

Консультация бесплатно

Прислать копию письма
   

Виды услуг