Проверка контрагента
Открытые источники:
Ведение деятельности компанией (офис)
Проверка деятельности сайта
Наличие исполнительного производства (сайт)
Наличие исполнительного производства (личное присутствие в ОССП)
Наличие среднесписочной численности штата организации
Выписка из ЕГРЮЛ
Наличие судебных дел
Наличие арбитражных дел
Задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более года
Адреса массовой регистрации
Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ
Дисквалифицированные лица
База оценки контрагента
Реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП Федеральной налоговой службы
База Росстата (годовая бухгалтерская отчетность организаций)
Реестр государственных контрактов Федерального казначейства
Картотека арбитражных дел Высшего арбитражного суда
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Реестр товарных знаков и знаков обслуживания Роспатента
База исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов
Центры раскрытия информации эмитентами ценных бумаг
Реестры лицензий: Росалкоголь, Росздравнадзор, Рособрнадзор, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Ростехнадзор
Реестры особых адресов ФНС (адреса массовой регистрации, адреса связь с которыми отсутствует)
Реестры ФНС: юрлица с задолженностью более 1000 р.; юрлица не представляющие отчетность более 1 года
Реестр членов Торгово-промышленной палаты
Реестр дисквалифицированных лиц
Реестр плановых проверок контролирующими органами
Google панорамы, Яндекс.Карты
Дополнительная база
ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Исторические данные
Бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Поиск и анализ связей
Выгрузка данных
Осмотр зданий
Контакты из публичных источников
Закрытые разделы Фокус.Форума
Мобильные приложения iOS и Android
Экспресс-отчет по контрагентам
Новости в СМИ
Данные по компаниям Республики Беларусь и Казахстан
Расширенные источники дополнительной базы
Арбитражные дела
Исполнительные производства
Банкротство ФЛ и ЮЛ
Банковские гарантии
Информация о залогах
Государственные закупки
Товарные знаки
Особые реестры
Сообщения эмитентов
Плановые и проведенные проверки
Лицензии и разрешения
Лизинг
Сертификаты и декларации
Упоминания в интернете
Работа со списками
Создание списков контрагентов
Обмен списками
Анализ списков
Наблюдения за контрагентами
Дополнительные проверки контрагентов
Маркеры автоматической проверки
Запрос выписок о недвижимости из ЕГРН
Графический анализ связей
Заметки о контрагентах
Проверка паспортов
Закрытые источники:
1. Наличие закрытых и открытых расчетных счетов,
2. обороты по счетам,
3. остатки на счетах,
4. бухгалтерская отчетность,
5. имущество принадлежащее фирме.
6. полная выписка из ЕГРЮЛ